Cumplimiento

Validamos e implementamos prácticas de gobierno corporativo y cumplimiento regulatorio. Asistimos en la implementación de un órgano de supervisión independiente que vigile el desempeño de su empresa u organización, brindándole al Consejo de Administración seguridad para el desempeño de sus funciones y responsabilidades en la gestión del negocio.

Brindamos asesoria en:

• Compliance Penal, revisando y elaborando los procesos internos de las empresas con carácter preventivo con el objeto de prevenir la infracción de normas de carácter penal y evitar eventuales sanciones que generen responsabilidad a la empresa.
• Cumplimiento regulatorio en materia de:
  • Prevención de lavado de dinero, (PLD).
  • Protección de datos personales en posesión de particulares.
  • Prevención de identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
  • cumplimiento al programa de la Comisión Federal de Competencia Económica. (COFECE).
  • cumplimiento a los programas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (CNBV)